Повідомлення_за_30_04_2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  01.06.2017 р. звільнено з посади Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Керницького Сергія Степановича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). За погодженням сторін. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  02.06.2017 р. Місюру Анатолія Миколайовича призначено на посаду Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: в органах внутрішніх справ, заступником директора, директором товариства з обмеженою відповідальністю.

ІІІ. Підпис

1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                                Місюра А.М.

                                                                                                                                                02.06.2017 р.

Повідомлення_за__02_06_2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  01.06.2017 р. звільнено з посади Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Керницького Сергія Степановича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). За погодженням сторін. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Протокол № 01/06 від 01.06.2017 р.)  02.06.2017 р. Місюру Анатолія Миколайовича призначено на посаду Генерального директора АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: в органах внутрішніх справ, заступником директора, директором товариства з обмеженою відповідальністю.

ІІІ. Підпис

1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                                Місюра А.М.

                                                                                                                                                02.06.2017 р.

Повідомлення_за__31_05_2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

ІІ. Текст повідомлення

Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 04-к від 31.05.2018 р.)  31.05.2018 р. припинено повноваження Головного бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Кефер Тетяни Олександрівни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено за згодою сторін. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді 01 рік 02 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Іншу особу на посаду не призначено.

ІІІ. Підпис

1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                                Мисюра А.М.

                                                                                                                                                31.05.2018 р.

Повідомлення_за__15_03_2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб

емітента

ІІ. Текст повідомлення

1) Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 54-к від 14.03.2017 р.)  15.03.2017 р. припинено повноваження Головного бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» Гуменюк Наталії Миколаївни (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено в порядку переведення н інше підприємство. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді 02 роки 05 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2) Згідно Наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства  «Футбольний клуб «Чорноморець» (Наказ № 65-к від 15.03.2017 р.) з 16.03.2017 р. Кефер Тетяну Олександрівну призначено на посаду Головного бухгалтера АТ «Футбольний клуб «Чорноморець» за сумісництвом (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду без зазначення строку. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера.

ІІІ. Підпис

1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                                Керницький С.С.

                                                                                                                                                15.03.2017 р.

Повідомлення_за__19_05_2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:                                 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Код за ЄДРПОУ:                                                        22449841

Місцезнаходження:                                                    65039, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 12 А

Міжміський код, телефон та факс:                           /048/ 719-86-66

Електронна поштова адреса:                         fc@chernomorets.odessa.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,

яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:                       chernomorets.odessa.ua

Вид особливої інформації:                                          Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

1. Згідно Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 18/05 від 18.05.2016 р.) з 18.05.2016 р. припинено повноваження члена Дирекції АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ», директора з експлуатації спортивних об’єктів Сиволапа Сергія Павловича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено згідно поданої заяви. Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи  іншу особу на посаду не призначено.
2. Згідно Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Протокол № 18/05 від 18.05.2016 р.) з 18.05.2016 р. припинено повноваження члена Дирекції АТ «ФК «ЧОРНОМОРЕЦЬ», директора з розвитку дитячого та юнацького футболу Гришко Віктора Васильовича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Звільнено згідно поданої заяви. Часткою у Статутному капіталі Емітента не володіє. Перебував на посаді 05 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої особи  іншу особу на посаду не призначено.
3. Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ», ТОВ «АВЕНСІС» 19.05.2016 р. призначено представника до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ». Згідно довіреності від 19.05.2016 р., ТОВ «АВЕНСІС» діє в особі Сиволапа Сергія Павловича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Призначено на строк повноважень ТОВ «АВЕНСІС».

ІІІ. Підпис

1. Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор                                                                                                Керницький С.С.

                                                                                                                                                19.05.2016 р.

«ПОГОДЖЕНО»:

Рішенням Наглядової Ради АТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»

Протокол №18/01 від «18» січня 2018 р.

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства

«ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ

«ЧОРНОМОРЕЦЬ»

м. Одеса – 2018 рік

Зміст

Розділ 1. Роль та завдання кодексу корпоративного управління.

Розділ 2. Мета та місія Товариства.

Розділ 3. Структура корпоративного управління.

Розділ 4. Права акціонерів та їх дотримання.

Розділ 5. Органи управління Товариства.

Розділ 6. Внутрішній контроль та аудит.

Розділ 7. Політика розкриття інформації для акціонерів та інвесторів.

Розділ 8. Корпоративна етика посадових осіб Товариства.

Розділ 9. Прикінцеві положення.

1.  РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

• Приватне акціонерне товариство «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства.
• Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.
• Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.
• Під системою корпоративного управління розуміється система відносин між інвесторами-власниками Товариства, його управлінським складом, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності Товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
• Положення цього Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління та етичних норм. Цей Кодекс розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України та Принципів корпоративного управління України, що прийняті Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для впровадження передової практики корпоративного управління в українських акціонерних товариствах, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - законодавство України), а також Статуту Товариства.
• Визнаючи важливість підтримки високих стандартів корпоративного управління та ділової етики для успішного ведення бізнесу та забезпечення прав акціонерів, Товариство приймає на себе зобов’язання слідувати принципам корпоративного управління, що викладені в цьому Кодексі.
• Для цілей цього Кодексу під корпоративним управлінням мається на увазі система правил, відповідно до яких регулюються взаємини між Товариством, його органами управління та контролю, акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами.
• Товариство приймає на себе зобов'язання керуватися в своїй діяльності принципами, що лежать в основі системи корпоративного управління Товариством, а саме:

• рівне ставлення до акціонерів Товариства;
• дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;
• підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту Товариства;
• ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;
• підзвітність виконавчого органу Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами;
• ефективна взаємодія із співробітниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
• визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;
• заохочення активної співпраці між Товариством і зацікавленими особами в забезпеченні фінансової стійкості Товариства, його розвитку та створенні робочих місць;

• забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;
• дотримання етичних норм ділової поведінки;
• дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;
• дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об’єднань.
  • Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість Товариства, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.
  • Основи ефективної діяльності та інвестиційної привабливості Товариства базуються на довірі між усіма акціонерами та іншими учасниками корпоративних взаємовідносин.
  • Товариство докладає усіх зусиль для максимального задоволення потреб акціонерів та інвесторів Товариства та налагодження взаємовідносин між ними й Товариством, для досягнення стратегічних цілей Товариства.
  • Товариство в своїй діяльності керується наступними принципами:
• діяти у відповідності до чинного законодавства України та визнаної міжнародної практики добросовісного управління з метою забезпечення максимального захисту акціонерів та інвесторів Товариства від будь-яких впливів, дій та інших чинників, які можуть призвести до обмеження їх прав та інтересів;
• максимальне забезпечення участі стратегічних інвесторів у бізнесі Товариства;
• сприяння участі міноритарних акціонерів в управлінні Товариством та захисті їх прав.

2.  МЕТА ТОВАРИСТВА

• Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства. Метою Товариства є здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Загальними зборами. Крім того, метою діяльності ФК «Чорноморець» є формування, підготовка та організація футбольних команд, участь у змаганнях, визнаних та затверджених ФФУ.
• Товариство забезпечує інвестиційну привабливість емітованих ним акцій протягом усього періоду своєї діяльності. Для цього Товариство докладає зусиль для збільшення власного капіталу, налагодження ефективних відносини із заінтересованими особами.
• Для досягнення мети та місії Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання доходу. Поряд з цим Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховуючи інтереси суспільства в цілому.

3.  СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

• Органами управління Товариства відповідно до Статуту Товариства є:

• Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
• Наглядова рада;
• Виконавчий орган - Дирекція.
  • Органом контролю є Ревізор.
  • Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Наглядова рада і Дирекція здійснюють управління поточною діяльністю Товариства в межах своєї компетенції.

• Товариство також забезпечує функціонування ефективної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

4.  ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ДОТРИМАННЯ

• Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
• Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів Товариства та рівне ставлення до всіх акціонерів Товариства незалежно від:

• статусу акціонера: резидент або нерезидент України, юридична або фізична особа;
• кількості акцій, якими володіє акціонер;
• інших факторів.
  • Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства, зокрема:
  • брати участь в управлінні Товариством через участь та голосування у загальних зборах акціонерів особисто або через свого представника.
  • розпоряджатися за згодою Наглядової ради своїми акціями, в тому числі, їх продаж, відчуження іншим способом на користь інших юридичних і фізичних осіб, надання в заставу, якщо інше не встановлено діючим законодавством;
  • брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) пропорційно частці кожного акціонера на початок строку виплати дивідендів.
  • на одержання частини майна Товариства, пропорційно до вартості належних йому акцій, у разі ліквідації Товариства.
  • - користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством простих акцій в порядку, визначеному Статутом Товариства;
  • одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства України.
  • реалізовувати інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом у встановленому чинним законодавством України порядку.
  • Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів власників однієї категорії акцій:
  • кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг

прав;

• на кожну випущену Товариством акцію однієї категорії виплачується однаковий

розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

• усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації, пов’язаної з діяльністю Товариства, відповідно до внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України;
• інші права акціонерів Товариства визначені у Статуті Товариства.
• Товариство забезпечує акціонерам-нерезидентам України можливість для реалізації своїх прав нарівні з іншими акціонерами.
• У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариства забезпечує рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій Товариства.
• Товариство очікує від усіх власників акцій та їх довірених осіб розсудливості та зваженості під час реалізації прав акціонера, усвідомлення власної відповідальності перед іншими акціонерами, Товариством, менеджментом та іншими заінтересованими особами.
• Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, протиправному використанню ними інсайдерської інформації та здійснення інших дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню активів Товариства.

5.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, до компетенції

яких належить вирішення основних питань діяльності Товариства, що закріплені у Статуті Товариства.

• Акціонери Товариства разом і кожен окремо захищають інтереси Товариства, активно використовуючи свої повноваження на Загальних зборах.
• Акціонери Товариства вживають усіх необхідних заходів для гарантування того, щоб: структура власності Товариства не перешкоджала корпоративному управлінню на належному рівні; лише компетентні та надійні особи, які можуть привнести власний досвід на користь Товариства, були обрані членами Наглядової ради.
• Акціонери під час прийняття власних рішень враховують насамперед інтереси Товариства.
• Порядок підготовки та проведення Загальних зборів регламентується чинним законодавством України та Статутом Товариства.
• Порядок підготовки та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів.
• Етапи скликання та підготовки Загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.
• Інформація, що стосується Загальних зборів, має бути оприлюднена у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства, в тому числі розкрита на офіційному сайті Товариства у інформаційній мережі Інтернет.
• Порядок реєстрації учасників Загальних зборів, проведення та підведення підсумків Загальних зборів здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
• Загальні збори обирають Наглядову раду, яка захищає права та представляє інтереси акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом Товариства. Умови роботи та повноваження членів Наглядової ради визначені Статутом, яке затверджується Загальними зборами.
• Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
• Наглядова рада та Дирекція тісно співпрацюють в інтересах Товариства. Статутом Товариства передбачається такий розподіл повноважень між Наглядовою радою та Дирекцією, який забезпечує найкраще використання професійного потенціалу менеджерів за умови їх підзвітності акціонерам.
• До виключної компетенції Наглядової ради належить:

• затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
• затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;
• прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
• прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
• прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
• прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
• затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
• обрання та відкликання повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
• затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
• прийняття рішення про відсторонення або усунення від виконання повноважень Генерального директора або членів/члена Дирекції та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора – виконуючий обов’язки Генерального директора або члена Дирекції;
• обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
• обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

• обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14)  визначення  дати  складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства;
• визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
• вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
• вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
• прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства;
• визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
• прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
• прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та депозитарія цінних паперів Товариства і затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
• надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
• вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

• Члени Наглядової ради мають чітко розуміти власну роль у корпоративному управлінні та бути здатними мати неупереджену думку про справи в Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:
• розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в Товаристві;
• належним чином виконувати свої обов'язки щодо Товариства;
• визначити структуру Наглядової ради з урахуванням її кількості таким чином, щоб забезпечити ефективність її роботи;
• приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
• не зупинятись у своєму розвитку та забезпечувати належний рівень експертних знань та компетентності;
• періодично оцінювати ефективність власної практики управління, управління конфліктами інтересів, виявлення недоліків і вжиття необхідних заходів з їх виправлення;
• працювати над підвищенням ефективності діяльності Товариства, розуміти нормативне середовище та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою внутрішніх та зовнішніх аудиторів.
• Виконуючи функції нагляду та контролю за діяльністю виконавчого органу, Наглядова рада має право відсторонити Генерального директора від виконання його повноважень та обрати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора або члена Дирекції. В разі відкликання або відсторонення Генерального директора, Наглядовою радою призначається виконуючий обов’язки Генерального директора або виконуючий обов’язки члена Дирекції.
• Наглядова рада здійснює нагляд за роботою виконавчого органу, виконуючи свій обов'язок і користуючись своїм правом запитувати та вимагати від Дирекції Товариства чітких пояснень, а також своєчасно отримувати достатньо інформації для оцінки якості його роботи.
• Наглядова рада контролює ефективність механізмів фінансового операційного контролю. Вона має регулярно взаємодіяти з Генеральним директором

Товариства для перегляду політик внутрішнього контролю, створити канали зв'язку та відстежувати, як проводиться робота над досягненням поставлених корпоративних цілей.

• Кількісний склад Наглядової ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, Статуту та має забезпечувати її ефективну роботу.
• Періодичність засідань Наглядової ради має забезпечити виконання нею усіх її повноважень.
• Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. До роботи в комітетах Наглядової ради відповідний Голова Комітету може залучати працівників Товариства або незалежних консультантів.
• Перед прийняттям рішення про утворення комітетів Наглядової ради, Наглядовою радою затверджується Положення про комітети Наглядової ради Товариства, в яких визначається порядок їх утворення і діяльності.
• Наглядова рада регулярно оцінює результати власної діяльності в цілому. Результати оцінки звітуються перед акціонерами під час Загальних зборів.
• Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яке вирішує всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства.
• Дирекція є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.
• Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства та перебуває з Товариством у трудових відносинах.

Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

• До складу Дирекції входять:
• Генеральний директор (Голова Дирекції);
• члени Дирекції.
• Дирекція обирається строком на 3 (три) роки у складі, що не перевищує 5 (п’яти) осіб.
• Обрані члени Дирекції виконують свої обов'язки з моменту обрання їх Наглядовою радою до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Дирекції дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Дирекції або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
• Генеральний директор або члени Дирекції можуть бути достроково відкликані Наглядовою радою. Наглядова рада має право відсторонити Генерального директора від виконання його повноважень та обрати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора або члена Дирекції. В разі відкликання або відсторонення Генерального директора, Наглядовою радою призначається виконуючий обов’язки Генерального директора або виконуючий обов’язки члена Дирекції.
• До ведення Дирекції віднесені наступні повноваження:

• затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх здійснення;
• затвердження щорічного   кошторису,   штатного   розкладу   і       посадових          окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів і термінів преміювання;
• організація ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;
• розробка проектів рішень Загальних зборів;
• розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором Товариства;
• подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства;
• розробка внутрішніх нормативних документів, які вважає необхідними для діяльності Товариства;
• здійснення заходів щодо реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
• прийняття рішень з інших питань, пов’язаних з поточною діяльністю Товариства;

• затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
• здійснення інших повноважень щодо забезпечення поточної діяльності Товариства.
  • Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу до компетенції Дирекції частини своїх повноважень, які не відносяться до їх виключної компетенції.

Роботою Дирекції керує Генеральний директор, який обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки, або особа, яка призначена виконувати обов’язки Генерального директора.

13.15. Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника Товариства, у тому числі:

• скликає засідання Дирекції;
• головує на засіданнях Дирекції;
• організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції;
• організує ведення протоколів засідань Дирекції;
• забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізора Товариства та Дирекції;
• без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях, незалежно від форми власності, як в Україні, так і за кордоном;
• розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства у межах, встановлених діючим законодавством та цим Статутом, зокрема, укладає від імені Товариства будь-які угоди, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, договори купівлі-продажу, постачання, позики, перевезення, дарування та інші договори, видає від імені Товариства інші юридичні акти, потреба в виданні яких виникає в процесі поточної діяльності Товариства;
• видає довіреності, відкриває рахунки в будь-якій банківській установі України та за кордоном;
• утворює підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства;
• затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
• підписує та розриває від імені Товариства трудові договори щодо прийняття працівників на роботу, укладає відповідні цивільно-правові угоди щодо виконання певних робіт/надання послуг Товариству фізичними особами, приймає на роботу і звільняє інших працівників, укладення трудового договору з якими у письмовій формі не визначено, як обов’язкове;
• приймає рішення про відрядження працівників Товариства, включаючи закордонні ділові поїздки;
• встановлює договірні ціни і тарифи за послуги, що надаються Товариством;
• заохочує і накладає стягнення на працівників Товариства;
• несе відповідальність за роботу Дирекції;
• підписує позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги та інші документи, які подаються від імені Товариства до судових органів як на території України так і за її межами, а також має право представляти інтереси Товариства в будь–яких органах державної влади та управління, підписувати та подавати документи до усіх підприємств, установ та організацій, як безпосередньо, так і за дорученням через інших осіб, отримувати всі рішення та відповіді на подані від імені Товариства документи;
• виконує інші функції, які випливають із Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради.

6.  ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

• Товариство усвідомлює, що розраховувати на довіру інвесторів та акціонерів на надходження зовнішнього фінансування можна тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю. Тільки наявність такої системи дозволяє інвесторам та акціонерам бути впевненими у тому, що їх інвестиції раціонально використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань.
• З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та інвесторів

Товариство докладає максимальних зусиль щодо забезпечення комплексного, незалежного, об'єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

• Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізм внутрішнього контролю, який забезпечує внутрішній аудит.
• Органом внутрішнього контролю Товариства є Ревізор.
• Внутрішній контроль проводиться працівниками підприємства. Відокремленого підрозділу внутрішнього контролю (аудиту) на підприємстві не існує.
• Товариство проводить незалежний зовнішній аудит шляхом залучення провідних міжнародних та/або національних аудиторських компаній, які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.
• Зовнішній аудитор обирається Наглядовою радою Товариства.
• Здійснення зовнішнього аудиту Товариства є обов’язковою процедурою для підтвердження достовірності та повноти річного балансу та фінансової звітності Товариства.
• Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є незалежними від впливу членів органів управління, власників значних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах контролю. Крім того, Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю сумлінними у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Також гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

7.  ПОЛІТИКА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ

• Товариство розуміє, що його діяльність у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати його ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
• Також, Товариство усвідомлює, що наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Товариства та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання, відчуження цінних паперів або здійснення інвестицій в Товариство, а також голосування на Загальних зборах.
• Розкриття інформації про Товариство є необхідною передумовою довіри до Товариства з боку інвесторів та акціонерів, та сприяє залученню капіталу. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Товариства, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість органам управління та контролю Товариства об'єктивно оцінити досягнення та розробити стратегію його подальшого розвитку.
• У зв’язку із викладеним в пунктах 7.1.-7.2. цього Положення, Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, контрагентам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.
• В Товаристві існує ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, в межах якої забезпечується здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, забезпечується належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається Товариством, та функціонування незалежного та якісного зовнішнього аудиту.
• Товариство використовує сучасні засоби оприлюднення та поширення інформації, в тому числі через мережу Інтернет.
• Товариство максимально забезпечує можливість доступу до інформації при мінімальних затратах користувачів.
• Товариство постійно розробляє та впроваджує необхідні внутрішні механізми з метою запобігання неправомірному використанню інформації, яка стала відомою посадовим особам Товариства в ході виконання ними своїх функціональних обов’язків.

8.  КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА

• Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Обов'язок добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми положеннями та посадовими інструкціями Товариства, повинні виявляти турботу та обачність, що, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації.
• Обов'язок діяти в найкращих інтересах Товариства передбачає, що посадові особи Товариства повинні використовувати свої повноваження та можливості, пов'язані зі займаними ними посадами, виключно в інтересах та на користь Товариства.
• Посадові особи Товариства не повинні здійснювати дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи Товариства не мають права отримувати будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами управління та контролю Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.
• Здійснюючи свої повноваження посадові особи Товариства не мають право:
• вимагати чи брати від фізичних та юридичних осіб подарунки, отримувати послуги, що є чи можуть бути як винагорода за рішення або дії, що належать до їх службових обов'язків;
• використовуючи своє службове становище, сприяти окремим фізичним або юридичним особам укладати з Товариством правочини з метою одержання за це для себе або своїх родичів матеріальних благ, пільг або інших привілей.
• Здійснюючи свої функції, посадові особи Товариства зобов'язані діяти тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи перед третіми особами, поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариству в цілому.
• Недопущення конфлікту інтересів. Питання щодо конфлікту інтересів вирішується у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
  • Контроль за відсутністю у Товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню здійснює Наглядова рада Товариства. В своїй діяльності Наглядова рада Товариства забезпечує уникнення будь- якого конфлікту (а також його видимості) між приватними інтересами керівників і працівників Товариства, з однієї сторони, та комерційними інтересами Товариства, з іншої сторони, або конфлікту між іншими посадами, які можуть обіймати члени Наглядової ради Товариства і Дирекцією, з однієї сторони, та комерційними інтересами Товариства, з іншої сторони.
  • Посадові особи Товариства повинні діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства.

9.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс шляхом внесення в нього змін  та доповнень, пов’язаних з формуванням міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням специфіки роботи Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства.